3 миллиарда заработал создатель пирамиды “Каспари” Варданян

Сохраняем деньги

Компания “Каспаре”, предлагая вкладывать деньги в супер-выгодных кредитных проектов и криптовалюта признана финансовой пирамидой в сентябре 2018 года. Артур Варданян-основатель мошеннической схемы выманила у инвесторов, по предварительным оценкам Центрального банка, 3 млрд. Ориентировочно пострадали десятки тысяч россиян. Дело о мошенничестве передано в прокуратуру, но надежды на возврат средств вкладчикам тают с каждым днем. Предприимчивый аферист обещает выплатить клиентам вложенные деньги, который открыл новую глобальную платформу Децентрализованное сообщество, которое уже в начале признаки мошеннической схемы.

3 млрд заработал создатель пирамиды «Кэшбэри» Варданян

3 млрд заработал создатель пирамиды «Кэшбэри» Варданян

Для многих термин “финансовая пирамида” – это обман из далеких 90-х годов. Но это не так. По данным Банка России, в период 2015-2018 гг. выявили 600 интернет-проектов и организаций, деятельность которых характеризуется как мошеннические. Только в 2018 году 82 компаний с признаками схемы Понци удалось извлечь из кошельков россиян около 2 миллиардов рублей. Но даже эти цифры меркнут в сравнении с масштабом Cashbery лохотрон. История финансовой пирамиды “Каспари” набирает обороты. На момент передачи дела о мошенничестве в прокуратуру в сентябре 2018 года, сообщалось, ущерб на 1 млрд рублей в начале 2019 года, Центральный банк уже объявил о $ 3 млрд и это не предел. Возможно, схема обмана придуманной Артур Варданян, будет самой грандиозной аферы в России со времен МММ Сергея Мавроди.

Организаторы пирамиды

Компания “Каспари” была создана в Ростове-на-Дону в 2011 году как микрофинансовая организация, выдавая займы под бешеные проценты – до 1000% в год. Несмотря на суровые неблагоприятные условия, клиентская база расширяется, и в ближайшие два года, открыты филиалы в городе и Ростовской области. В результате Сети были использованы новые владельцы, которые купили компанию в 2016 году. Этот период является отправной точкой строительства пирамид.

Организаторы почти сразу открыла интернет-площадка, где вы можете познакомиться с условиями сотрудничества. Содержание спекулянты сайте подошел серьезно – полный список документов, лицензии, свидетельства о регистрации, адреса филиалов, представительств, договоров агентства вызывает доверие у потенциальных инвесторов.

Здесь вы можете познакомиться с контакты руководства:

  • основатель “Каспари” Артур Варданян;
  • основатель и директор “Каспари” Роман Алексеев;
  • начальник отдела – Марек Новак;
  • директор по маркетингу – Ирина Русакова.
Читайте также:  Как увеличить свой доход (новые привычки + счастливый случай)

На самом деле, для обеспечения работы мошеннической схемы и изъятие были созданы несколько предприятий:

  • микрокредитная компания “Варшава” – владелец и менеджер Вадим Герасимов;
  • ООО “Каспаре”, компания зарегистрирована в Ростове, а в Дубае – директор и владелец Роман Алексеев;
  • МФО “Каспари” – руководитель Роман Алексеев;
  • Cashbery Международного Limited – зарегистрирован в Лондоне, режиссер Артур Варданян.

Владелец идеи, все продукты, разработанные нами сайты, а также председатель совета директоров Группы компаний “Каспари” Артур Варданян.

Суть схемы

Целевая аудитория мошенников были потенциальные инвесторы. Они предложили несколько схем финансирования инвестиций:

  • операций с криптовалютой;
  • сделок с недвижимостью;
  • инвестиции в микрозаймы и кредитование бизнеса;
  • биржевых торгах.

В этом случае, клиентам обещают бешеную прибыль до 600% годовых, размер которых зависит от выбранной схемы и начисленные Бонусы за привлечение новых инвесторов:

  • депозиты для выдачи микро-займов физическим лицам – 1 000 рублей, с доходностью до 200%;
  • кредиты для малого и среднего бизнеса – от 200 000 руб. прибыли до 265%;
  • инвестиции в крипто-валюте – до 600%.

Кредит может быть на службе до 1,2–2,2% в день.

Что финансирование заемщиков по высоким процентным ставкам, предназначенные в качестве гарантии выплаты прибыли инвесторам. На практике, однако, микрокредитование не выдавалось, никакой финансовой деятельности компания не вступали.

На самом деле, все вложенные средства клиентов были переведены на зарубежные счета или карты физических лиц. Прибыль первым инвесторам выплачивались за счет инвестиций в будущее.

Признаки финансовой пирамиды

Банк России называет несколько признаков финансовых пирамид, и почти все из них соответствует активности “Kalbari”.

Дополнительных высокая доходность

Обещали прибыль в размере 600% годовых – нереальная цифра, которая не может показать ни один из юридических в России и даже в мире инвестиционной компании. Обоснование высокий процентный доход от микрозаймов не выдерживают никакой критики. Учитывая, что средняя сумма вклада составляла 500 тыс. рублей, и желают заработать “быстро” становится все более и более, становится понятно, что обеспечить дополнительный доход в течение длительного времени основатели схема не может.

Читайте также:  Техника срочного привлечения денег.

Гарантии прибыли

Все инвестиции связаны с риском. Но чем выше обещанная доходность, тем более рискованные мероприятия. Для создания иллюзии безопасности “Каспари” был создан фонд страховых гарантий. Но, по сути, существовало только виртуально. Компания не предоставила никаких финансовых отчетов о своей деятельности и не раскрывают детали того, как долги будут погашены в случае аварии.

И предупреждение о том, что каждый инвестор лично несет ответственность за свои действия, должно было бы насторожить инвесторов. Но, как обычно, мало кто читает условия договора, написанный “мелким шрифтом”.

Маскировка

Очевидно, организаторы “Karbari” не называл свою компанию финансовой пирамидой. И характеристики Сетевой маркетинг основан на расширении структуры за счет привлечения новых клиентов, оправдать распространенность подобных мероприятий и в других структурах. Артур Варданян часто приводят в качестве примера действия практика “Приведи друга”, очень похожие на признаки пирамиды. И еще, государство запрещает работу клиники, таким образом привлекая новых клиентов.

С точки зрения приверженцев “Karbari”, пирамиду можно назвать работу любой экономической структуры (банки, магазины), и даже государственные налоги.

Но молчат, что в отличие от юридических банках, Cashbery не ведет никакой хозяйственной деятельности, и прибыль партнерам выплачивается исключительно за счет пополнения новых вкладов.

Агрессивная реклама

Без грамотной PR-компании мошенническая организация не сможет “остаться на плаву”. Именно из-за кормления “свежей крови”, выплаты производятся. Поэтому “Karbari” вела агрессивную политику в плане рекламы. Они используют для продвижения социальные сети, мессенджеры, предлагая клиентам реферальную программу, проведение вебинаров. Баннеры с лицом Артур Варданян и называет “взносы” или “инвестиции” можно найти в московском метро, маршруток и автобусов.

Не последнюю роль в этом сыграли знаменитости и блогеры, активно содействовать “Kalbari”. Гимн компании в исполнении Николая Баскова. Было снято видео с участием Ольги Бузовой, Валерий Меладзе, Анфиса Чехова.

Нет лицензии

Пожалуй, это один из главных факторов, которые должны заставить инвесторов опасаться. В реестр Центрального банка, ООО “Каспари” никогда не было.

Читайте также:  6 способов проверить был ли автомобиль в ДТП

Агитаторы были оправданы, что в состав группы вошли компании “сардонический” и “хризолит” с разрешения Центрального банка. Но эти организации были исключены из реестра 17.09.2018 , и клиенты сотрудничали непосредственно с “Каспаре”, а не с другими организациями.

Для решения Cashbery общества было направлено официальное уведомление от английского департамента о принудительной ликвидации.

Будет ли наказан мошенник

Деятельность “Каспари” в России была прекращена по инициативе Центрального банка, которая нашла признаки финансовых пирамид. 26 сентября 2018 года, дело было передано в Генеральную прокуратуру.

По предварительным данным, ущерб измерялся в 1 млрд рублей, но позднее ЦБ сообщил об убытках в размере 3 млрд рублей. Учитывая, что размер вкладов составлял от 500 тысяч до 1,5 млн. рублей., число жертв может измеряться десятками тысяч. Расследование осложняется тем, что деньги в рублях и инвесторов криптовалюта, перечисленных на фальшивые счета, и отслеживать их прогресс практически невозможно.

На сайте “Каспари” был заблокирован, но Артур Варданян удалось поставить на 1 октября фильм-2018, где они объявили об официальном прекращении всех связанных с ней ресурсов. Кроме того, он проинформировал партнеров, что открывает новый международный проект глобальной децентрализованной сообщество, через который будет производиться оплата.

Мошенник Варданян – резидент Великобритании – нацелено на аудиторию не менее 30 млн., а долги перед вкладчиками русская пирамида “Каспари” ее не беспокоили. Чем закончится дело о мошенничестве, неизвестно. Это не ясно, будет ли привлечен к ответственности агитаторов, которые за плату привлекает “новых жертв”. И, как ни странно, тысячи обманутых “партнеров” наивно верят в возвращение Cashbery и ждут оплаты баснословных суммах.

Те же инвесторы, которые реально оценивают ситуацию, делятся личным опытом, созданных на Вконтакте странице “Kasbari жертв” и вижу выход только в заявление в полицию о мошенничестве. Но даже это не гарантирует возврат денег, как доказать передачу их мошенниками сложно.

О новой пирамиды Артур Варданян Кри смотрите в видео:

Да Нет

Оцените статью
MoyCapital.com
Добавить комментарий