Стэнфорд финансовая группа-это частная международная группа финансовых компаний, контролируемых Аллена Стэнфорда до 2009 года, и работал по мошеннической схеме Понци. В 2011 году Стэнфорд был обвинен в мошенничестве на сумму 7 млрд долларов или 455 млрд рублей и приговорен к 110 годам тюрьмы. Финансовый директор Джеймс М. Дэвис был обвинен в пособничестве в мошенничестве и приговорен к 5 годам лишения свободы. Директор по инвестициям был заключен в тюрьму на 3 года. Группы обманули более 30 000 состоятельных инвесторов.
17 февраля 2009, Техасский миллиардер Аллен Стэнфорд, три его компаньона и двух руководителей был обвинен в «массовых» фальсификаций, когда ФБР напали на офис, где располагалась его детище – пирамида Стэнфорда финансовой группы.
Что Стэнфорд финансовая группа
История пирамиды, Стэнфорд финансовой группы начинается в 1980 году, когда Аллен Стэнфорд был преобразован страховой компании, которую основал его дед в 1932 году в финансовом. Основной вид деятельности – Управление инвестициями. Прекратила свое существование в 2009 году.
Штаб-квартира находится в Хьюстоне, штат Техас. Организация имеет 50 представительств в нескольких странах. В его активы также входят Стэнфордский Международный банк. По мнению руководства, группа управляет активами на сумму $ 8,5 млрд, или 552.5 млрд рублей до более чем 30 000 клиентов в 136 странах на шести континентах. Все они были обмануты.
Компании было связано личные и семейные связи. Финансовый директор Стэнфорда и его заместитель Джеймс Дэвис был его сосед по комнате в Университете Бейлор. Директор по инвестициям, Лора Pendergest-Холт, выросшие в церкви в Болдуин, штат Миссисипи, где Дэвис был учителем воскресной школы. Многие высокопоставленные чиновники были привязаны друг к другу.
Через десять дней после обвинения в мошенничестве комиссия по ценным бумагам и биржам США изменила формулировку и обвинила Стэнфорда в превращении компании в «масштабной финансовой пирамиды».
Схема пирамиды
Суть мошенничества Стэнфорд финансовая группа по оказанию финансовых услуг для нескольких дочерних предприятий, в частности, Стэнфордский Международный банк ограничен. Услуги были оказаны через «договор оказания услуг», который открыл дорогу для взносов от инвесторов, которые были направлены обходным маршрутом в разные направления, в том числе дочерней компании, которая арендовала корпоративных бизнес-джетов яхты, финансирует крикетного поля, и счет в швейцарском банке, используемый для подкупа должностных лиц.
Если говорить простым языком, группа привлекали деньги клиентов, обещая высокие процентные ставки. По данным агентства Рейтер:
- до 2005 года – 10% годовых;
- 2005-2006 – 7%;
- после 2006 года 5,375% годовых.
Для сравнения, американские банки не предлагают клиентам более 3%.
Первые годы проценты действительно выплачиваются, что позволило привлечь более состоятельных клиентов. После ввода суммы стали появляться на поддельные счета.
Смотрите видео об основных признаках финансовых пирамид:
Обвинения в мошенничестве
17 февраля 2009 года Комиссия по ценным бумагам обвинила Аллена Стэнфорда, Лаура Pendergest-Холт и Дэвис в мошенничестве на сумму в 8 миллиардов долларов или 520 млрд рублей на компанию Stanford финансовая группа, которая предоставляет невероятные и необоснованные проценты. Это привело федеральное правительство заморозить активы Аллен Стэнфорд, Стэнфордский Международный банк, Стэнфорд группы Co и Стэнфордского Управление капиталом. Кроме того, Стэнфордский Международный Банк ввел 60-дневный мораторий на досрочное погашение своих обязательств.
18 и 19 февраля 2009 года, Эквадор и Перу приостановили деятельность местного подразделения Стэнфордского банка в Венесуэле и Панаме, власти изъяли активы подразделения. 19 февраля, финансовый регулятор Мексики объявила, что она изучает в местном отделении банка на предмет возможных нарушений финансового законодательства.
27 февраля 2009 года Лаура Pendergest-Холт был арестован федеральными агентами в связи с предполагаемым мошенничеством. В этот день Комиссия по регулированию ценных бумаг, сказал, что Стэнфорд и его сообщники, действуя по «схеме Понци», присвоил миллиарды долларов из денег инвесторов и фальсифицировали отчеты СМБ, чтобы скрыть мошенничество. «Финансовая отчетность Стэнфордского Международного банка, в том числе инвестиционного дохода, является вымышленным», – сообщил представитель Комиссии по управлению ценными бумагами.
Американский окружной судья Давид Годби заморозили все личные и корпоративные активы Стэнфорда.
В 2011 году Хьюстон провел аукцион собственностью Аллена Стэнфорда. Особняк, где располагалась штаб-квартира компании, был продан за $ 12,5 млн или 812,5 млн. грн. конечно, все вырученные средства от продажи пошли на возврат жертвами мошенничества. Хотя, конечно, было недостаточно, чтобы покрыть всю сумму.
Наказание
Мошенник Аллен Стэнфорд был приговорен к 110 годам тюрьмы за семь миллиардов финансовой пирамиды, одной из крупнейших в истории США (первоначально были предъявлены обвинения в $ 8 млрд, но была снижена до 7 миллиардов долларов или 455 млрд рублей).
Джеймс М. Дэвис, бывший финансовый директор финансовая группа Стэнфорд был приговорен к пяти годам тюремного заключения за участие в финансовых махинациях. Он признал себя мошенником и сказал, что он знал о нецелевом использовании средств и помогли сохранить это в тайне. Дэвис также был приговорен к трем годам контролируемого выпуска и штраф в размере 1 млрд долл., или 65 млрд рублей. был выпущен 24 июля 2017 года
Лаура Pendergest-Холт, бывший главный инвестиционный директор Стэнфордского финансовой группы, обвинили в препятствовании расследованию мошенничества и заговоре с целью воспрепятствовать правосудию. Он признал себя виновным и был приговорен к трем годам лишения свободы, с последующим испытательным сроком на три года. Выпущена 23 апреля 2015 года.
- Хотите связаться со мной?
