-
По мнению юристов, которых опросили в ходе исследования РБК, число случаев «десятки» составляет не менее 40.
Благодаря новому законодательству, письма от налоговой приходят даже тем, кто не является резидентом страны.
Эти письма содержат запросы об открытии счетов за рубежом и происхождении средств, что вызывает беспокойство у клиентов.
В связи с получением информации о счетах клиентов ФНС столкнулась с ситуацией, когда данные поступают либо в общем виде, либо с детализацией.
Оказалось, что некоторые российские клиенты, открывшие счета в ОАЭ, были не в курсе того, что банк отмечал их как россиян, учитывая предоставленные ими российские паспорта, а не удостоверения личности из ОАЭ.
Издание отмечает, что некоторые банки в ОАЭ передали информацию о зарубежных активах «вообще обо всех» российских гражданах, что привело к неожиданным последствиям для клиентов.
Теперь части клиентов приходится доказывать, что они не должны были сообщать о своих зарубежных активах, что ставит их в непростое положение перед налоговыми органами.
В последние годы ФНС усилила свою деятельность, начиная запрашивать информацию о финансовых операциях с конца 2024 года. Запросы касаются как банковских и брокерских счетов физических лиц, так и счетов компаний, где россияне являются бенефициарами. Основное внимание налоговой направлено на данные за 2022 год, с большинством запросов, относящихся к налоговым периодам 2022-2024 годов.
Федеральная налоговая служба чаще всего требует уточнения информации о
источнике средств на счетах в ОАЭ, подтверждение налогового
резидентства и предоставление документов, подтверждающих деятельность компании. Эти запросы стали особенно активными в последнее время, вызывая увеличенный интерес со стороны налоговых органов.
Важно отметить, что соблюдение налоговых обязательств и правил финансовой прозрачности является ключевым аспектом для избежания возможных проблем с налоговой инспекцией. Предоставление полной и точной информации по запросам ФНС поможет избежать недоразумений и обеспечить соблюдение законодательства в области налогообложения.
В 2026 году, по мнению юристов, количество проверок активов россиян в ОАЭ увеличится.
Эксперты отмечают, что после этого возможны «допросы» в налоговой службе, где потребуются оригиналы необходимых документов.
ДеньгиФНС стала более внимательно изучать счета россиян в банках ОАЭ и зарегистрированные там компании, как сообщает РБК.
Штрафы за умолчание о зарубежных счетах могут быть невысокими, до 5000 рублей, однако если на эти счета поступали средства, о которых владелец не декларировал, последствия могут быть куда более серьезными.
Ситуация с финансовой отчетностью россиян в ОАЭ становится все более острая, и власти готовятся к ужесточению контроля.
- Хотите связаться со мной?
