Министерство юстиции США расследует возможность обвинения крупнейшей в мире криптобиржи Binance и ее руководителей в отмывании денег и нарушении санкций, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Binance уже оспорила содержание статьи.
В нем говорится, что расследование началось в 2018 году и сосредоточено на соблюдении Binance законов и санкций США по борьбе с отмыванием денег.
«Некоторые федеральные прокуроры, участвующие в этом деле, считают, что уже собранные доказательства оправдывают агрессивные действия против биржи и возбуждение уголовных дел против отдельных руководителей, включая основателя Чанпэна Чжао», — пишет агентство со ссылкой на источники.
Однако в нем отмечается, что ряд прокуроров считают необходимым продолжить доказательное расследование.
Со своей стороны Binance заявила, что информация в статье неверна.
«У нас нет данных о внутренней работе Министерства юстиции США, а если бы они были, было бы неуместно это комментировать», — говорится в заявлении криптобиржи.
В Binance также отметили, что приложили все усилия для обеспечения безопасности криптовалют и проведения исследований благодаря лучшим экспертам.
«Можно с уверенностью сказать, что мы наняли невероятно способных сотрудников правоохранительных органов», — добавил Binance.
Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, ВКонтакте и Одноклассниках».
Текст подготовил Тимур Алиев
- Хотите связаться со мной?
