В Грузии арестован россиянин по делу об отмывании $390 млн через криптовалюту Среди задержанных гражданин России. Каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы
Минюст США сообщил об аресте в Батуми россиянина Александра Леденева и гражданина Украины Руслана Ткачука. По версии следствия, они управляли криптомиксером AudiA6, через который с 2021 года прошло более 10,3 тыс. биткоинов стоимостью около $390 млн на момент транзакций.
Криптомиксеры помогают скрыть происхождение криптовалюты, перемешивая средства разных пользователей и затрудняя отслеживание транзакций.
Следствие утверждает, что сервис помогал скрывать происхождение криптовалюты, полученной через даркнет-маркетплейсы, программы-вымогатели и другие преступные схемы. За свои услуги AudiA6 взимал комиссию до 5%.
Правоохранители изъяли серверы и устройства, заблокировали телеграм-аккаунты, заморозили криптокошельки и отключили сайты AudiA6 и форума Dark2Web, где рекламировались его услуги. По данным следствия, найдены данные о тысячах аккаунтов на криптобиржах и документы для прохождения верификации на криптобиржах (know-your-customer, KYC).
США намерены добиваться экстрадиции задержанных. Каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы.
В 30-страничном обвинении приводятся скриншоты форумов, реклама криптомиксера AudiA6, результаты контрольных операций и данные с изъятых серверов сервиса. В материалах говорится, что американские агенты проводили контрольные закупки через миксер, прямо сообщая поддержке, что средства связаны с наркотиками или скамом. В рекламе миксер обещал превратить «грязную» криптовалюту в «чистую» и снизить ее AML-риск ниже 25% — достаточный, чтобы ее не блокировали биржи.
Операция проводилась совместно Секретной службой США, подразделением IRS по уголовным расследованиям, Европолом и правоохранительными органами целого ряда стран.
Андрей Лузгин
- Хотите связаться со мной?
